Πρώην στελέχη της Γαλλίας προσπάθησαν για μαζική φοροδιαφυγή

δημοσιεύθηκε το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στις 4:07 μ.μ

Η δίκη πρέπει να καθορίσει τις ευθύνες σε ένα οικονομικό πακέτο πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Δεκατέσσερα άτομα θα εμφανιστούν για τρεις εβδομάδες από τη Δευτέρα στο επίκεντρο μιας δίκης για οικονομική ρύθμιση με στόχο την εξαπάτηση της εφορίας.

Ανάμεσά τους, ο 84χρονος βαρόνος Seillière, διάδοχος της δυναστείας Wendel, τότε πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου και προστάτης των ευρωπαίων αφεντικών.

Στο πλευρό του, ο Jean-Bernard Lafonta, 60, τότε επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου, καθώς και έντεκα στελέχη -πρώην και νυν- και ένας πρώην φορολογικός δικηγόρος θα πρέπει να εξηγηθούν στο τιμόνι για ένα εξαιρετικά εξελιγμένο κέρδος- πρόγραμμα κοινής χρήσης που ονομάζεται Solfur.

Ο Ernest-Antoine Seillière ήταν επικεφαλής της Medef, της γαλλικής εργοδοτικής οργάνωσης, από το 1998 έως το 2005, στη συνέχεια πρόεδρος της ευρωπαϊκής ένωσης εργοδοτών BusinessEurope από το 2005 έως το 2009.

Στα τέλη Μαΐου 2007, το έξυπνο σχέδιο Solfur έδωσε τη δυνατότητα σε δεκατέσσερις αξιωματούχους (ένας από αυτούς έχει πεθάνει) να ανακτήσουν 315 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές, ή το 4,6% του κεφαλαίου της Wendel, και αυτό, σύμφωνα με την εισαγγελία, «εντελώς αφορολόγητο “.

Για την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF), το κέρδος που προέκυψε τότε τοποθετήθηκε τεχνητά, μέσω παρεμβολής εταιρειών, σε καθεστώς «αναστολής φορολογίας», με στόχο την αναβολή ή ακόμη και, τελικά, την αποφυγή πληρωμής. φόρο επί αυτών των σημαντικών κεφαλαιουχικών κερδών.

Ερμηνεία που αμφισβητήθηκε από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι κατά τις έρευνες διέψευσαν κάθε πρόθεση εξαπάτησης, διασφαλίζοντας ότι η συνέλευση σεβόταν το νόμο και τη διοικητική νομολογία της εποχής.

Οι δικηγόροι τους, που δεν θέλησαν να μιλήσουν πριν από τη δίκη, θα ζητήσουν αποφυλάκιση.

Οι έρευνες βασίστηκαν ιδίως στις ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με την εξέλιξη της συμφωνίας στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007, μεταξύ των διευθυντών της Wendel, των ομάδων δικηγόρων τους και της τράπεζας JPMorgan Chase, στην οποία ο «φορολογικός κίνδυνος» μελετάται λεπτομερώς.

Η αμερικανική τράπεζα, που αρχικά παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη το 2016 για συνέργεια σε φοροδιαφυγή στο πλευρό των κατηγορουμένων, ωστόσο θα απουσιάζει από το δικαστήριο. Τον Σεπτέμβριο, συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικαστικού συμβιβασμού για να κλείσει τις κατηγορίες.

Επιβαλλόμενο πακέτο

Παρουσιάστηκε ως «Μότσαρτ των οικονομικών» κατά την άφιξή του ως γενικός διευθυντής του ομίλου το 2001 σε ηλικία 40 ετών, ο Jean-Bernard Lafonta, ο οποίος εργαζόταν για τις τράπεζες Lazard και BNP, παραιτήθηκε το 2009 στον απόηχο αυτής της υπόθεσης.

Καταδικάστηκε για διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών και διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα στην έφεση, πρέπει να δικαστεί από τη Δευτέρα για φοροδιαφυγή αλλά και για συνέργεια: κύριος δικαιούχος (120 εκατομμύρια ευρώ, ενώπιον του κ. Seillière, 79 εκατομμύρια) , είναι ύποπτος για έχοντας υποκινήσει τα στελέχη να ενταχθούν στη Solfur.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αρκετοί από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή» από το να αποδεχτούν το «πακέτο», «με το κλειδί στο χέρι», αφού είχαν διαβεβαιωθεί για την «άψογη νομιμότητα και φόρο συμμόρφωσης».

Leave a Comment

Your email address will not be published.