L'affaire implique notamment l'ancien président du Medef.

οι πρώην αρχηγοί της Βέντελ προσπάθησαν από τη Δευτέρα

Πριν από δεκαπέντε χρόνια η εφορία ανακάλυψε ένα οικονομικό πακέτο με θεαματικά ποσά. Οι διοργανωτές του θα κριθούν στο Παρίσι.

Υποπτεύονται ότι συμμετείχαν εν γνώσει τους σε χρηματοοικονομικό διακανονισμό με στόχο την εξαπάτηση των φορολογικών αρχών για κολοσσιαία ποσά: οι πρώην ηγέτες της επενδυτικής εταιρείας Wendel, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου της Medef, κρίνονται από τη Δευτέρα στο Παρίσι. Δεκαπέντε χρόνια μετά τα γεγονότα, δεκατέσσερα άτομα πρέπει να εμφανιστούν για τρεις εβδομάδες, πρώτος και κύριος ο βαρόνος Seillière, 84 ετών, διάδοχος της δυναστείας Wendel, τότε πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου και προστάτης των Ευρωπαίων αφεντικών.

Στο πλευρό του, ο Jean-Bernard Lafonta, 60 ετών, τότε επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου, καθώς και έντεκα στελέχη -πρώην και νυν- και ένας πρώην φορολογικός δικηγόρος θα πρέπει να εξηγηθούν στο τιμόνι του 32ου σωφρονιστικού επιμελητηρίου. εξαιρετικά εξελιγμένο πρόγραμμα διαμοιρασμού κερδών που ονομάζεται Solfur. Αυτό το έξυπνο σχέδιο είχε δώσει τη δυνατότητα σε δεκατέσσερις μάνατζερ (ένας από αυτούς έκτοτε πέθανε) στα τέλη Μαΐου του 2007 να ανακτήσουν 315 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές, δηλαδή το 4,6% του κεφαλαίου της Wendel, και αυτό, σύμφωνα με την εισαγγελία.εντελώς αφορολόγητο».

Για την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF), το κέρδος που δημιουργήθηκε τότε τοποθετήθηκε τεχνητά, μέσω της παρεμβολής εταιρειών, υπό καθεστώς “αναστολή της φορολογίας», με στόχο την αναβολή ή και, εν τέλει, την αποφυγή καταβολής φόρου επί αυτών των σημαντικών υπεραξιών. Ερμηνεία που αμφισβητήθηκε από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι κατά τις έρευνες διέψευσαν κάθε πρόθεση εξαπάτησης, διασφαλίζοντας ότι η συνέλευση σεβόταν το νόμο και τη διοικητική νομολογία της εποχής. Οι δικηγόροι τους, που δεν θέλησαν να μιλήσουν πριν από τη δίκη, θα ζητήσουν αποφυλάκιση. Τη Δευτέρα, η δίκη πρόκειται να ξεκινήσει με διαδικαστικό αγώνα για νομικά ζητήματα που έθεσε η υπεράσπιση.

«Φορολογικός κίνδυνος»

Παράλληλα με μια παγκόσμια αναδιοργάνωση, η επιχείρηση Solfur είχε προκαλέσει σάλο στους Wendel, έναν πρώην κολοσσό χάλυβα που είχε γίνει επενδυτική εταιρεία, η οποία εξακολουθεί να ελέγχεται από μια οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου που συγκεντρώνει χίλιους απογόνους του Jean-Martin Wendel, ιδρυτή του ομίλου στο Λωρραίνη. το 1704. Τους μήνες που ακολούθησαν, οι δυσκολίες του Saint-Gobain, στο οποίο είχε επενδύσει ο Wendel, αλλά κυρίως η οικονομική κρίση του 2008, είχαν οδηγήσει σε πτώση της δράσης. Πιστεύοντας ότι αδικήθηκαν, ορισμένα στελέχη είχαν κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας μια καταστροφική συνέλευση στο τέλος. Τον Δεκέμβριο του 2010, λίγες μέρες πριν από τη φορολογική παραγραφή, όλοι είχαν ειδοποιηθεί για μια βαριά προσαρμογή: 240 εκατομμύρια συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων. Και το 2012, ο Bercy είχε διαβιβάσει στη δικαιοσύνη μια σειρά από ποινικές καταγγελίες για φοροδιαφυγή, που οδήγησε στην έναρξη μιας δικαστικής έρευνας.

Οι έρευνες βασίστηκαν ιδίως σε ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με την εξέλιξη της συμφωνίας στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007, μεταξύ των διευθυντών της Wendel, των ομάδων δικηγόρων τους και της τράπεζας JPMorgan Chase, στην οποίαφορολογικό κίνδυνομελετάται σχολαστικά. Η αμερικανική τράπεζα, που αρχικά παραπέμφθηκε σε δίκη το 2016 για συνέργεια σε φοροδιαφυγή στο πλευρό των κατηγορουμένων, ωστόσο θα απουσιάζει από το δικαστήριο. Τον Σεπτέμβριο, συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικαστικού συμβιβασμού για να κλείσει τις κατηγορίες.

Ενας “Μότσαρτ των οικονομικών»

Παρουσιάζεται ως αΜότσαρτ των οικονομικώνΌταν έφτασε ως γενικός διευθυντής του ομίλου το 2001, σε ηλικία 40 ετών, ο Jean-Bernard Lafonta, ο οποίος εργαζόταν για την τράπεζα Lazard και την BNP, είχε παραιτηθεί τελικά το 2009 στον απόηχο αυτής της υπόθεσης. Καταδικάστηκε για διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών και διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα στην έφεση, πρέπει να δικαστεί από τη Δευτέρα για φοροδιαφυγή αλλά και για συνέργεια: κύριος δικαιούχος (120 εκατομμύρια ευρώ, ενώπιον του κ. Seillière, 79 εκατομμύρια) , είναι ύποπτος για έχοντας υποκινήσει τα στελέχη να ενταχθούν στη Solfur.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αρκετοί από αυτούς επιβεβαίωσαν ότι είχαν “δεν είχε άλλη επιλογήαπό το να αποδεχτείς το «πακέτο», «δεσμοφύλαξ“, αφού βεβαιώθηκε ότι “τέλεια νομιμότητα και φορολογική συμμόρφωση“. Ενώ ορισμένοι αμφισβήτησαν εδώ και καιρό τη φορολογική προσαρμογή, σχεδόν όλα τα στελέχη αποδέχθηκαν τελικά μια συναλλαγή με τις φορολογικές αρχές. Ένας πρώην φορολογικός δικηγόρος τότε μέλος της διάσημης εταιρείας Debevoise & Plimpton, ο οποίος βοήθησε στη διαμόρφωση των λεπτών περιγραμμάτων της συμφωνίας, είναι επίσης δικάζεται για συνέργεια σε φοροδιαφυγή.Όλοι επιβαρύνονται με πρόστιμο 37.500 ευρώ και πενταετή φυλάκιση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ – Είναι καλή ιδέα η χρήση των κοινωνικών δικτύων για τον εντοπισμό φοροφυγάδων;

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.